证券代码：000963    证券简称：华东医药   公告编号：2023-034

              华东医药股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

(资料图)

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第

十次会议的通知于2023年5月6日通过书面和邮件等方式送达各位董

事，于2023年5月8日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方

式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长主

持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关

规定，会议合法有效。

   二、董事会会议审议情况

   董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过

决议如下：

   审议通过《关于调整第十届董事会提名委员会、审计委员会成员

的议案》。

   原独立董事杨岚女士辞去公司第十届董事会独立董事、董事会审

计委员会主任委员（召集人）、董事会提名委员会委员职务，辞职后

不再担任公司任何职务。公司2022年度股东大会审议通过《关于选举

第十届董事会独立董事候选人的议案》，同意增补黄简女士为公司第

十届董事会独立董事。基于上述原因，公司第十届董事会对董事会提

名委员会、审计委员会成员进行调整，调整后的情况如下：

向东、独立董事黄简，其中独立董事高向东为主任委员（召集人）；

王如伟、独立董事黄简，其中独立董事黄简为主任委员（召集人）。

  本次仅做上述专门委员会成员调整，第十届董事会薪酬与考核委

员会、战略委员会、可持续发展（ESG）委员会成员不做调整。以上

董事会专门委员会委员任期与公司第十届董事会任期一致。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  华东医药股份有限公司第十届董事会第十次会议决议。

  特此公告。

                   华东医药股份有限公司董事会

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